Skupni evropski policijski organ Europol je pred kratkim objavi novo poročilo o tem, kako kriminalne mreže po EU zlorabljajo zakonite poslovne strukture, da okrepijo svojo moč in razširijo svoje kriminalne operacije.

Barvno malce spremenjena naslovnica prvega poročila iz meseca aprila 2024 (foto: FB Europol)
Novo poročilo temelji na letošnji spomladi objavljeni študiji Europola ‘Decoding the EU’s Most Threatening Criminal Networks’, ki je opredelila zlorabo zakonitih poslovnih struktur kot osrednjo značilnost teh najbolj nevarnih kriminalnih omrežij. Na zahtevo Sveta za pravosodje in notranje zadeve Evropske unije je Europol sedaj pripravil še podrobnejšo analizo o tem, kako, zakaj in kje se tovrstne zlorabe dogajajo.
»Poročilo opredeljuje zlorabo zakonitih podjetij kot ključnega povzročitelja organiziranega kriminala. Zakonite poslovne strukture so sestavni del pranja premoženjskih koristi, izkrivljanja gospodarske konkurence, prevažanja nezakonitega blaga in širjenja vpliva kriminalnih mrež. Zlasti denarno intenzivna podjetja se izkoriščajo za pranje denarja, kar ustvarja nepoštene prednosti, ki spodkopavajo zakonita podjetja.
Ugotovitve prav tako poudarjajo, kako kriminalne mreže uporabljajo korupcijo, da poglobijo svoj nadzor nad lokalnimi skupnostmi in spodbujajo ekonomsko odvisnost, ki ščiti nezakonite dejavnosti pred organi kazenskega pregona,« piše v poročilu Europola. Ugotovili so tudi, da kar 86 odstotkov najnevarnejših kriminalnih mrež v EU izkorišča zakonite poslovne strukture, kar je zagotovo zelo zaskrbljujoče dejstvo.
Kriminalci tako delujejo zato, da istočasno prikrijejo svoje dejavnosti, se izmikajo organom pregona, omogočijo pranje denarja in nazadnje tudi širjenje njihovih ilegalnih operacij. Težava je predvsem zaradi neposrednega lastništva zakonitih podjetij, pri čemer so nekatera podjetja ustanovljena izključno kot krinka za kriminalne operacije, druga pa so prevzeta oz. odkupljena za doseganje kriminalnih ciljev.
Druga večja zaznana težava so infiltracije na visoki ravni in notranje grožnje. Europol je namreč ugotovil, da kriminalne združbe vse pogosteje izkoriščajo zaposlene, menedžerje ali vodilne na zakonitih položajih, da pridobijo dostop, informacije, znanje in nazadnje vpliv na dogajanje, kar seveda služi za kriminalne koristi. Kriminalno infiltrirane legalne poslovne strukture se nahajajo v skoraj 80 državah po vsem svetu.
»Čeprav je zloraba zakonitih poslovnih struktur svetovni pojav, večina izkoriščanih ali infiltriranih podjetij, ki jih uporabljajo kriminalne mreže s sedežem v EU (70 %), deluje v EU ali njenih sosednjih državah. Kljub temu obstaja precejšen delež kriminalnih mrež EU, ki so vpletene v pravne strukture, ki se nahajajo drugje po svetu,« so še sporočili z Europola.
.