Z Europola včasih o akcijah organov pregona poročajo z velikim zamikom, saj se aretacije osumljencev lahko razširijo v nove faze operacije, policisti pa ne želijo prehitro razkriti svojih dejavnosti. Tako so 14. januarja letos uslužbenci Europola sodelovali v 3. fazi skupne akcije, ki je potekala v Avstriji, Belgiji in Španiji, namenjena pa je bila razbitju kriminalne bančne organizacije z več podružnicami po vsej Evropi.

Sredi januarja so v Avstriji, Belgiji in Španiji policijski organi nadaljevali dve predhodni operaciji proti tihotapcem migrantov (z dne 4. julija 2023 in 13. avgusta 2023). V tretji fazi so se posvetili finančnemu segmentu kriminalnega delovanja, aretirali so 17 ljudi (15 v Španiji ter po enega v Avstriji in v Belgiji), zasegli pa so premoženja v vrednosti več kot 4,5 milijona evrov ter 4 puške in več elektronskih naprav.

Večina 17 aretiranih posameznikov je bila kitajskega in sirskega državljanstva, združba pa je omogočala storitve pranja denarja, vzporedne ilegalne bančne storitve, nezakonito bančništvo hawala, pobiranje gotovine, kurirske storitve in tudi menjavo kriptovalut za gotovino. Pralci denarja so bili razdeljeni na 2 ‘oddelka’ – prvi je bil namenjen predvsem arabsko govorečemu kriminalnemu svetu, drugi pa kriminalnim mrežam, ki uporabljajo kitajski jezik.

Ker je ta mreža zagotavljala pranje denarja in sorodne storitve drugim kriminalnim mrežam, ki so se ukvarjale predvsem s tihotapljenjem migrantov in s trgovino z drogami, so preiskovalni organi izračunali, da naj bi ilegalno prenesla oz. ‘oprala’ več kot 21 milijonov evrov. Združba je kot pravo sodobno podjetje svoje storitve oglaševala celo na družbenih omrežjih, zato je je imela precej pisano mednarodno klientelo.

Organi pregona so kriminalnim ‘bankirjem’ nazadnje zasegli za več kot 4,5 milijona evrov premoženja – 206.000 evrov v gotovini, 421.000 evrov na 77 bančnih računih, 183.000 evrov v kriptovalutah, 10 nepremičnin v vrednosti več kot 2,5 milijona evrov, 18 vozil v vrednosti več kot 207.000 evrov, 4 puške in strelivo zanje, telefone in druge elektronske naprave ter razno luksuzno potrošno blago, ure, dodatke in tudi nakit.

Glede na 4-mesečni zamik od akcije do objave te novice pa lahko ugibamo, da je v tem času potekala še kakšna preiskovalna aktivnost proti strankam te združbe.