Dolgoletna mednarodna preiskava trgovine z drogami, poimenovana ‘Drakkar’, je policiste nazadnje pripeljala do vodje ilegalnega bančnega sistema, ki je omogočal finančne storitve za večje operacije preprodaje drog po vsem svetu.

Izplen ene od Europolovih akcij proti pranju denarja iz preteklosti (foto: europol.europa.eu)

Europol je tokrat sodeloval v operaciji, ki se je začela že februarja leta 2021, ko je španska nacionalna policija na morju prestregla skoraj 3,5 tone težko pošiljko kokaina. Preiskava vpletenih je preiskovalce vodila naprej po kriminalni verigi, odkrili so povezave z drugimi mednarodnimi operacijami prodaje mamil, sledenje finančnim tokom pa je razkrilo tudi posameznike, osumljene financiranja pošiljk in pranja izkupička.

Policijske aktivnosti so nazadnje razkrile prefinjeno mednarodno finančno infrastrukturo, ki se je uporabljaja za zagotavljanje nezakonitih bančnih storitev organiziranemu kriminalu. Ta tajna mreža za prenos denarja je bila imenovana ‘Dubajska banka’, delovala pa je tako, da je kriminalnim združbam z različnih koncev sveta dajala na voljo velike vsote denarja, ki so ga potrebovale za financiranje večjih pošiljk drog in za premeščanje zaslužka od prodaje.

»Namesto fizičnega prenosa denarja čez meje za vsako transakcijo lahko podzemna bančna omrežja premikajo vrednost med jurisdikcijami prek omrežij posrednikov. Plačila se lahko poravnajo prek internih računovodskih in kompenzacijskih mehanizmov, vključno s trgovinskimi transakcijami, podjetji in njihovimi bančnimi računi, združevanjem denarja ali prenosi drugih sredstev,« so pojasnili z Europola.

Španske oblasti so krenile v akcijo 22. julija 2026 (ker o tem poročajo šele sedaj, so najbrž sledile dodatne preiskave) in tedaj je prišlo do aretacije 15 osumljencev. Istočasno so Španci izdali še 19 mednarodnih nalogov za prijetje osumljencev, ki se nahajajo zunaj države. Od takrat je bilo izvršenih 6 tovrstnih nalogov – štiri aretacije so bile opravljene v Združenih arabskih emiratih ter po ena v Egiptu in na Nizozemskem.

Policisti so potrdili, da je bil med aretiranimi tudi vodja celotne ilegalne bančne mreže. Poleg tega so preiskovalci identificirali, zasegli ali zamrznili premoženje v skupni vrednosti okrog 20 milijonov evrov. Zasegli so kar 48 nepremičnin, vrednih več kot 14 milijonov evrov, luksuzna vozila v vrednosti več kot 1,6 milijona evrov in 121 bančnih računov z 2,3 milijona evrov.