Še pred vročinskim valom teden so evropske policijske sile Eurpola sodelovale pri špansko-francoski akciji, katere rezultat je bil razbitje kitajske kriminalne mreže, ki je v obeh državah prala denar. Ugotovitve policistov pa so zaskrbljujoče, saj naj bi to kriminalci počeli že od leta 2019, vsak dan pa bi lahko oprali več kot milijon evrov.

Podoben prizor španske zaplembe denarja, ki je izviral iz kriminalnih dejavnosti (foto: FB Europol)

Preiskovalne aktivnosti so se začele že februarja 2021 in sicer v Franciji, ko je francoska carina v mestu Perpignan, ki leži le kakih 20 kilometrov od meje s Španijo, zasegla več kot pol milijona evrov gotovine. Denar je bil v vozilu spravljen v posebej izdelanem skritem predalu, kar je takoj organom oblasti razkrilo, da ne gre za enkratno pošiljko, ampak za redne prevoze. To se je potem prek obsežnih preiskav tudi potrdilo.

»Preiskava, ki jo je izvedel francoski nacionalni urad za boj proti goljufijam (ONAF) pod vodstvom specializirane medregionalne jurisdikcije (JIRS) v Marseillu, je privedla do odkritja mreže pranja denarja. Kriminalna mreža, ki jo sestavljajo kitajski državljani, naj bi po vsej Evropi delovala vsaj od leta 2019. Ta plodna kriminalna mreža naj bi bila sposobna pretihotapiti več kot milijon evrov v gotovini na dan,« so razkrili z Europola.

Preiskava je trajala več kot 3 leta, saj je očitno šlo za zelo kompleksno kriminalno početje. Policisti so namreč ugotovili, da denar izvira iz številnih različnih nezakonitih dejavnosti, kot so trgovina s ponarejenim blagom, davčne in carinske goljufije ter tudi prostitucija. Kitajski kriminalci so si organizirali pravcato mrežo logističnih strokovnjakov, ki so jim olajšali pretok gotovine sumljivega porekla po Evropi.

Sicer je zadnja akcija potekala v španskih mestih Madridu, Valencii, Alicanteju in Barceloni, kjer so opravili več deset preiskav stanovanj, sedežev podjetij, trgovskih skladišč in gostinskih lokalov. Ta zaključni del akcije je bil zelo množična, saj je pri aktivnostih sodelovalo nekaj sto španskih policistov, pomagali pa so jim še francoski pravosodni carinski preiskovalci in pa tudi specialisti Europola.

Rezultat policijskih naporov je bil razbitje mreže, aretacija peterice vpletenih, med katerimi je bil tudi vodje kriminalne organizacije, in zaplemba skoraj 160.000 evrov gotovine. Z Europola pa niso navedli, koliko denarja naj bi kriminalci v teh petih letih dejansko oprali. Če so v povprečju na dan oprali le desetino zneska, ki ga je omenil Europol, torej 100.000 evrov, bi v petih letih od 2019 do danes to skupno zneslo preko 182 milijonov evrov.