Odbor za finančni kriminal in davčne utaje pri Parlamentu EU je po končani enoletni preiskavi ugotovil, da ima EU velik sistemski problem s pranjem denarja in z davčnimi utajami. Zato je priporočil ustanovitev evropske finančne policije in varuha za preprečevanje pranja denarja.
Parlamentarni odbor poziva h krepitvi boja proti pranju denarja, davčnim utajam in finančnemu kriminalu, poslanci pa bodo o tem glasovali prihodnji teden (foto:pixabay.com)
Odbor Evropskega parlamenta za finančni kriminal, davčne utaje in izogibanje davkom (TAX3) je pravkar izdal zaključno poročilo, v katerem izpostavlja, da EU potrebuje evropsko finančno policijo. Slednja naj bi delovala pod okriljem Europola, imela pa naj bi vsa potrebna pooblastila za čezmejne preiskave sumov kaznivih dejanj s področja finančnega kriminala in utaje davkov.
Odbor tudi predlaga ustanovitev evropskega varuha za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, saj naj bi sedanja ureditev in pomanjkanje sodelovanja med državami oteževala preiskave ter tako kršiteljem olajšala njihovo nezakonito delovanje. Po zadnjih ocenah letno na ravni EU zaradi pranja denarja ponikne 110 milijard evrov, kar je približno 1 % celotnega bruto domačega proizvoda EU.
” Evropski parlament je poseben odbor o finančnem kriminalu, davčnih utajah in izogibanju davkom (TAX3) ustanovil po več razkritjih v zadnjih petih letih (Luxleaks, panamski dokumenti, Football leaks in rajski dokumenti). Delovati je začel 1. marca 2018,” so spomnili na spletni strani Parlamenta EU in dodali še nekaj zelo kritičnih ugotovitev.
Poročilo pravi, da je, zaradi pomanjkanja sodelovanja in izmenjave podatkov med pristojnimi organi držav EU, pranje denarja pogosto nemogoče preprečiti. Mnogi primeri niso opaženi, drugi pa niso obravnavani dovolj zgodaj. Prav tako pogosto ni jasno, kdo je pristojen, da preiskavo sploh začne. Poleg tega pa se je poročilo odbora posebej posvetilo hudi kritiki kar 18 držav članic EU, ki ponujajo, oziroma prodajajo t.i. ‘zlate vizume’.
S tem sistem so bogatim mednarodnim kriminalcem pogosto odprta vrata do prostega bivanja, gibanja in poslovanja po vsej Evropi. Po zadnjih ocenah naj bi države v zameno za investicije v EU v zadnjem desetletju izdale kar 100.000 vizumov in 6000 potnih listov. Po ugotovitvah komisije naj bi večina prejemnikov prišla iz Rusije ali sosednjih držav, a gre tudi za Kitajce, Turke in Afričane.
Leto dni trajajoča preiskava parlamentarnega odbora je torej odkrila, da »ima Evropa sistemski problem s pranjem denarja in utajo davkov,« pravi soporočevalec v postopku, poslanec Jeppe Kofod (S&D, Danska). »Uspešno smo ustvarili najbogatejši in najprivlačnejši enotni trg na svetu, s prostim pretokom kapitala in storitev. Vendar pa še zmeraj nimamo efektivnega sistema za sodelovanje na področju čezmejnega nadzora in kazenskega pregona.«
Kot najbolj šokantno ugotovitev poročila so izpostavili količino domnevno opranega denarja, sodelovanje bank v procesu in nepripravljenost nekaterih držav na dosledno izvrševanje evropskih predpisov v svojih zakonodajah. Na spletni strani parlamenta EU so še pojasnili, da naj bi šlo predvsem za vzpostavitev končnega sistema DDV, enotne stopnje za davek od dobička pravnih oseb in pravičnega sistema obdavčitve digitalnih storitev.