Medtem ko v Sloveniji od včeraj poteka nova preventivna prometna akcija ‘Varnostni pas’, pa z Europola poročajo o lanskem razbitju ukrajinske kriminalne skupine. Člani slednje so se v Španiji posvečali več področjem kriminala, vključno s trgovino z ljudmi, pranjem denarja in spletnimi goljufijami.
Grafika Europola za ukrajinsko-špansko akcijo (foto: europol.europa.eu)
Slovenska Policija je včeraj oznanila začetek enotedenske evropsko usklajene državne preventivne akcije ‘Varnostni pas’. Prek te akcije Agencija za varnost prometa in Policija opozarjata na pomen dosledne in pravilne uporabe varnostnega pasu pri vseh udeležencih v prometu, v vsakem vozilu in na vsaki, tudi najkrajši poti. S skupnega policijskega organa EU Europola pa poročajo o razbitju ukrajinske kriminalne skupine, ki je delovala v Španiji.
»Oblasti menijo, da je kriminalna mreža, sestavljena iz ukrajinskih državljanov, sprva uporabila osebne podatke španskih državljanov za odpiranje bančnih računov. Kasneje so spremenili svoj pristop in začeli novačiti Ukrajinke, ki jim je bil v Španiji odobren začasni status zaščite, ter jih izkoriščali za odpiranje bančnih računov za prenos nezakonito pridobljenega dobička.
Osumljenci so z uporabo bančnih računov pridobili številne kreditne kartice, ki so jih povezali s spletnimi igralniškimi računi. Nekateri od teh računov so bili registrirani z ukradenimi španskimi identitetami, drugi pa so bili na imena žrtev. Doslej je bilo odkritih več kot 3000 ukradenih kreditnih kartic in več kot 5000 ukradenih identitet 17 različnih narodnosti,« so modus operandi kriminalne združbe pojasnili z Europola.
Potem je kriminalna združba uporabljala računalniške sisteme za avtomatizacijo obsežnih stav. Za maksimiranje dobička so osumljenci prek računalniških sistemov položili več kot 2,7 milijona evrov na stavne račune in nazadnje dvignili več kot 4,7 milijona evrov. A to še ni bilo vse. Kriminalna združba je prenakazala tudi državne subvencije, ki so jih nekatere žrtve prejele zaradi statusa begunca in del teh sredstev vložila v luksuzne nepremičnine.
Policisti iz Španije in Ukrajine ter uslužbenci Europola in Interpola so na dan zaključne proti-operacije na španskih tleh aretirali 12 ljudi, opravili so 6 hišnih preiskav v Alicanteju, 3 v Valencii in 8 preiskav v Ukrajini, zasegli pa so 88 mobilnih telefonov, 20 računalnikov, 500 SIM-kartic, 4 vozila, 22 botov, 73.000 evrov in 4.200 ameriških dolarjev v gotovini in 200.000 evrov v kriptovalutah.
Poleg tega so identificirali ali blokirali 157 bančnih računov v 11 različnih državah ter identificirali tudi 55 žrtev ukrajinskih kriminalcev. Sicer so vse preiskave kaznivih dejanj z več področij kriminala trajale približno dve leti, zaključna policijska akcija je potekala že lani v mesecu juniju. Zakaj z Europola šele sedaj poročajo o njej, to vsaj zaenkrat ostaja skrivnost.