Pravkar je bil posodobljen seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko tveganje za pranje denarja ali financiranja terorizma. Na tem ažuriranem seznamu se je znašlo 10 novih držav, umaknjenih pa je bilo 8 držav.

Simbolična fotografija glede pranja denarja (foto: pxhere.com)

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je objavil najnovejši seznam držav, v katerih obstajajo strateške pomanjkljivosti glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Seznam se periodično spreminja na podlagi ugotovitev pristojnih služb EU, na njemu pa se pogosto znajdejo tudi države, ki ji ne bi pričakovali. Nekatere se nato potrudijo uvesti potrebne spremembe v svoje zakonodaje, zato jih čez čas umaknejo s seznama.

Tokrat je bilo na spisek dodanih kar deset novih držav in sicer so to Alžirija, Angola, Kenija, Laos, Libanon, Monako, Namibija, Nepal, Slonokoščena obala in Venezuela. Izmed teh izstopa edina evropska država in sicer je to Monako. Kneževina, ki ni del EU, je sicer znana po številnih slavnih in bogatih osebah, ki tam prebivajo zaradi manjše davčne obremenitve na njihova premoženja.

S skupnega evropskega in posledično tudi s slovenskega seznama najbolj tveganih držav in ostalih ozemeljskih teritorijev pa so bili tokrat umaknjeni Barbados, Filipini, Gibraltar, Jamajka, Panama, Senegal, Uganda in Združeni arabski emirati. S te liste malce izstopata edina evropska država Gibraltar (ki ni del EU) ter Združeni arabski emirati, ki se na tem seznamu najbrž niti ne bi smela pojaviti.

Skupno je na seznamu držav z visokim tveganjem sedaj 27 držav sveta, na seznamu držav s povečanimi različnimi vrstami tveganj pa jih je kar 58. Med temi so od evropskih držav Liechtenstein, Črna gora, Ukrajina in Ruska federacija.