Avstrijske in albanske oblasti so podporo Europola in Eurojusta razbile kriminalno mrežo, ki je iz navidezno legalnih klicnih centrov v Tirani izvajala obsežno goljufijo. V tej kriminalni združbi naj bi bilo zaposlenih do 450 ljudi, kriminalci pa naj bi žrtvam povzročili finančno škodo v skupni višini najmanj 50 milijonov evrov.
Navidezno je vse delovalo legalno, v resnici pa … (foto: europol.europa.eu)
Kriminalna mreža je upravljala več telefonskih klicnih centrov v prestolnici Albanije Tirani, ti klicni centri pa so bili profesionalno vzpostavljeni in organizirani, tako da so močno spominjali na povsem legitimna podjetja. Žrtve so kriminalci privabljali z obljubami o finančno zelo donosnih naložbah in sicer preko zavajajočih oglasov na družbenih omrežjih in na spletnih straneh.
Šlo je torej za klasično investicijsko prevaro. Operaterji so bili organizirani v ekipe po 6 do 8 posameznikov, od katerih se je vsak specializiral za določen jezik – nemščino, angleščino, italijanščino, grščino in španščino. Tako so se posamezne enote združbe lahko bolje posvetile posamezni državi. Poznavanje jezika je namreč prvo orodje za gradnjo zaupanja, kar nato omogoča zavajanje žrtev.
Kriminalci so žrtvam promovirali lažne investicijske priložnosti in jih prepričevali, da nakažejo znatne vsote denarja. Med svojimi namensko zapletenimi procedurami so se z uporabo programske opreme za oddaljeni dostop velikokrat dokopali tudi do popolnega nadzora nad bančnimi računi in nad elektronskimi napravami svojih žrtev. Sredstva žrtev pa niso bila nikoli vložena, ampak usmerjena v mednarodno shemo pranja denarja.
»Obseg in profesionalnost kriminalne mreže sta bila očitna v njeni strukturi, ki je vključevala do 450 zaposlenih v različnih oddelkih, vključno s pridobivanjem strank, ki so ga upravljali ‘agenti za konverzijo’, in storitvami za stranke, ki so jih upravljali ‘agenti za zadrževanje’. Poleg tega je imela mreža namenske ekipe za upravljanje, finance, IT, človeške vire in različne dejavnosti v zaledju,« so pojasnili z Europola.
Preiskavo so sprožili avstrijski organi, ki so na Dunaju junija leta 2023 identificirali večje število žrtev. Nato so aprila 2024 avstrijski organi prek Europola na albanske oblasti naslovili zahtevo po informacijah o IP-naslovu, za katerega se sumi, da ga uporabljajo storilci, ki so se nahajali na ozemlju Republike Albanije. Na podlagi te zahteve pa so tudi albanski organi začeli s kazensko preiskavo.
Zgodba se je razpletla 17. aprila letos, ko so v Tirani preiskali 3 klicne centre in 9 zasebnih domov. Aretiranih je bilo 10 ljudi, oblasti pa so poleg tega zasegle 891.735 evrov gotovine, kar 443 računalnikov, 238 mobilnih telefonov, 6 prenosnih računalnikov in več različnih nosilcev podatkov in pomnilniških medijev.
Žrtve te goljufive strukture izvirajo z vseh koncev Evrope in ostalega sveta, največ jih je bilo iz Italije, Nemčije, Grčije, Španije, Kanade in Združenega kraljestva, kriminalci pa naj bi žrtvam povzročili finančno škodo v skupni višini najmanj 50 milijonov evrov.