Skupni policijski organ EU Europol je podprl Evropsko javno tožilstvo v obsežni čezmejni operaciji proti goljufijam na področju DDV, poimenovani ‘Moby Dick’. Operacija je potekala v 10 državah, preiskali so okrog 200 podjetij, pridržanih je bilo kar 43 osumljencev, zaplenili pa so za približno 520 milijonov evrov sredstev, nepremičnin ter luksuznega in drugega blaga.
Letos Europol praznuje 25 let, zato so poleti v Haagu pripravili posebno razstavo (foto: FB Europol)
Preiskava je startala v Italiji, Europol pa je podprl Evropsko javno tožilstvo (EPPO), katerega urada v Milanu in Palermu sta vodila prve aktivnosti. Odkrili so kompleksno mrežo pranja denarja oziroma izogibanja plačevanja DDV-ja, ki je delovala v več državah članicah EU in pa tudi v državah izven EU. Zaključni del akcije je bil zelo obsežen, saj so preiskave in zaplembe hkrati potekale v kar desetih državah.
Organi pregona so po vsej Evropi v sklopu akcije ‘Moby Dick’ opravili 160 preiskav, v katerih so preverili okrog 200 posameznikov in več kot 400 podjetij. Preiskovalne aktivnosti so potekale v Bolgariji, Hrvaški, Cipru, Češki, Italiji, Luksemburgu, Nizozemski, Slovaški, Španiji in vsaj v eni državi, ki ni del EU, vendar njenega imena niso navedli. Prijeti osumljenci naj bi organizirali prefinjeno goljufijo s področja davka na dodano vrednost (DDV).
»Goljufije z ‘vrtiljakom’ na področju DDV izkoriščajo pravila EU o čezmejnih transakcijah med državami članicami, saj so te oproščene DDV. Na podlagi dokazov, ki so jih zbrali organi pregona, so osumljeni ustanovili podjetja v Italiji in drugih državah članicah EU ter tudi v državah zunaj EU. To jim je omogočilo trgovanje z blagom prek goljufive verige manjkajočih trgovcev – ki bi nato izginili, ne da bi izpolnili svoje davčne obveznosti.
Druga podjetja v goljufivi verigi bi nato zahtevala vračilo DDV od nacionalnih davčnih organov,« so metodo delovanja kriminalcev pojasnili z Europola in dodali, da so bili številni osumljenci v tem primeru aktivno povezani z različnimi mafijskimi združbami. Številke o zaplenjenem denarju, nepremičninah in ostalem luksuznem blagu pa so tudi tokrat zares impresivne.
Zgolj v Italiji je bilo namreč zamrznjenih 129 bančnih računov, zaseženih 192 nepremičnin ter 44 luksuznih avtomobilov in plovil, skupno pa so tako zamrznili več kot 520 milijonov evrov in sicer kot nadomestilo za zneske, za katere je bil prikrajšan proračun EU oziroma kot nadomestilo za podobno neplačane davčne dajatve v nacionalne proračune.