Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF in poljski organi pregona so odkrili ogromno prevaro na področju začasnih uvozov in plačil DDV za blago, ki prihaja iz Kitajske. Aretirali so 4 ljudi, niso pa objavili številk o višini nezakonitih zaslužkov.

Središče prevare je bilo na Poljskem, kjer je denarna valuta zlot (foto: pxhere.com)

Kooperacija med Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in poljskimi organi pregona je privedla do odkritja zapletene goljufije, povezane z blagom, ki je bilo iz Kitajske uvoženo v EU. Poljski organi so nazadnje izpeljali večjo preiskavo, v kateri so preiskali 50 lokacij po vsej državi in aretirali 4 osebe. Goljufija je potekala tudi v Nemčiji, Litvi, Latviji in na Češkem, distribucija spornega blaga pa tudi v Italiji, Franciji in Španiji.

OLAF je v sodelovanju s carinskimi in davčnimi organi na Poljskem, v Nemčiji, na Češkem, v Litvi in v Latviji razbil mrežo, ki je izkoriščala t. i. ‘carinski postopek 42’. Gre za mehanizem, ki omogoča odložitev plačila DDV za blago, katero je bilo prvotno uvoženo v eno državo članico in nato prepeljano v drugo. Tako je kitajska roba najprej prispela v Nemčijo in bila prijavljena v okviru ‘postopka 42’.

Nato pa je bila prepeljana nazaj na Poljsko in shranjena v skladiščih v bližini Wólke Kosowske, pomembnega trgovskega središča. Storilci so prek prevoznih podjetij, ponudnikov logističnih storitev in številnih slamnatih podjetij lažno dokumentirali izvoz v druge države EU, predvsem v Litvo. V resnici je blago ostalo na Poljskem ali pa je bilo nezakonito distribuirano po EU, vključno z Nemčijo, Španijo, Francijo in Italijo.

Seveda so se kriminalci tako sistematično izogibali plačilu DDV-ja, ker jim je omogočalo znatne nezakonite dobičke. Zanimivo, da je kriminalna združba svoja slamnata podjetja registrirala pod imeni litovskih, ukrajinskih in pa tudi ruskih državljanov. »Poleg štirih aretiranih posameznikov so oblasti zasegle telefone, računalnike, nosilce podatkov, finančno in računovodsko dokumentacijo ter skoraj 300 žigov podjetij.

Začasno je bilo zaseženo tudi premoženje. Pridržani so bili obtoženi sodelovanja v organizirani kriminalni združbi, pranja denarja in ponarejanja pravnih dokumentov,« so izjavo za javnost OLAF posredovali z Evropske komisije. Nikjer pa niso objavili številk o dejanski višini nezakonitih zaslužkov ali pa vsaj o hipotetičnih številkah.