Naslovnica Kronika Bančne storitve na črno za rusko govoreče in azijske kriminalce

Bančne storitve na črno za rusko govoreče in azijske kriminalce

Avtor: Spletno Uredništvo
Skupni policijski napori so tokrat pripomogli k razbitju mednarodne kriminalne mreže, ki sta jo vodila ukrajinska brata. Aretiranih je bilo 23 ljudi, med njimi tudi dva v Sloveniji. Europol je podrobnosti o akciji sporočil šele sedaj, čeprav se je njen ključni del zaključil že sredi novembra.
Bančne storitve na črno za rusko govoreče in azijske kriminalce

Španska policija je kriminalcem zaplenila tudi več vozil (foto: europol.europa.eu)

Z Europola so pojasnili, da je glavni del skupnih policijskih aktivnosti potekal 19. novembra 2024, sledil pa je racijam, ki so bile po EU izpeljane že v mesecu oktobru minulega leta. Celotna operacija se je začela že več mesecev pred tem, na koncu pa so aretirali 23 osumljencev, zasegli so za 35,7 milijona evrov (v gotovini, na bančnih računih in v kriptovalutah) ter poleg tega še 36 vozil, več nepremičnin, drage ure in nakit.

Organizirano kriminalno združbo so sestavljali večinoma ukrajinski, a tudi armenski, azerbajdžanski, kazahstanski in kitajski državljani. Združba se je posvečala predvsem pranju denarja in zagotavljanju kurirskega prenosa gotovine po svetu. Svoje storitve je opravljala za druge kriminalne združbe, oz. za rusko govoreče in azijske kriminalce, kateri se ukvarjajo s trgovino z drogami, z davčnimi utajami ter s klasičnim tihotapljenjem blaga.

Osumljenci so zlorabljali status začasne zaščite, ki ga je EU podelila ukrajinskim beguncem od leta 2022, in pravno-bančne izjeme, ki so bile zaradi vojne v Ukrajini vzpostavljene za lažji prenos denarja med jurisdikcijami. Kriminalna mreža je lahko naokrog prenašala ogromne količine gotovine, ne da jo vzeli pod carinski drobnogled, saj so denar prikazovali kot lastno dediščino (ki jo rešujejo pred vojno).

Tako se denarne mule, med katerimi so bili tudi družinski člani ‘glavnih’ kriminalcev, lahko redno potovale med Španijo, Ciprom, Francijo in drugimi državami. Ko so policisti vseeno prijeli več kurirjev z gotovino, je kriminalna mreža hitro prilagodila svoj način delovanja. Namesto z gotovino oz. z s klasičnim denarjem je namreč začela operirati s kriptovaluami, zaradi česar je bilo finančne prenose še precej težje zaznati.

Številke so nedvomno impresivne. Med mesecem marcem 2023 in mesecem februarjem lanskega leta 2024 naj bi bilo prenesenih najmanj 75 milijonov evrov, med racijami na Cipru pa so organi pregona zasegli še približno 26 milijonov evrov v eni od kriptovalut. Kriminalne aktivnosti združbe so sicer potekale pretežno v Španiji. Na dan akcije je bilo opravljenih 91 hišnih preiskav, od tega 77 v Španiji, 1 v Franciji in 13 na Cipru.

Od 23 aretacij jih so 20 posameznikov pridržali v Španiji, 1 v Franciji in 2 pri nas v Sloveniji. Europol je to mednarodno operacijo podprl s strokovnjaki, specializiranimi za finančni kriminal, za visoko tvegane kriminalne mrežam, za pranja denarja in sledenje tokovom kriptovalut. Europol sodeloval tudi pri vzporedni pravosodni skupni preiskovalni skupine, ki jo je ustanovil Eurojust, vključevala pa je predstavnike Španije, Cipra in Nemčije.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.