Europol je pred dnevi uspešno izpeljal svoj tretji operativni teden projekta A.S.S.E.T. Ta projekt je namenjen zasegu nezakonito pridobljenega premoženja, kar je ključen del boja proti hudemu in organiziranemu kriminalu. V akciji je sodelovala prava množica organov in strokovnjakov z vsega sveta, izplen pa bo zagotovo rekorden. Točne številke sicer še niso znane, gre namreč za milijone in milijone evrov različnih vrst premoženja – denarja oz. bančnih računov, kriptovalut, vozil in nepremičnin.

Grafika akcije A.S.S.E.T. (foto: europol.eurpa.eu)

Sedež Europola v Haagu je med 19. in 22. majem gostil predstavnike 31-ih držav, zastopstva preko 40-ih različnih organov pregona in več specialistov iz zasebnega sektorja. Na vrsti je bil namreč tretji ‘Operativni teden projekta A.S.S.E.T.’ (‘Asset Search & Seize Enforcement Taskforce’). Za tem projektom stoji Europolov Evropski center za finančno in gospodarsko kriminaliteto (EFECC), pridružuje pa se mu vse več organizacij.

V akciji so tokrat sodelovali Eurojust, Interpolov center za finančni kriminal in boj proti korupciji (IFCACC), partnerji iz zasebnega sektorja – iz industrije finančnih storitev in kriptovalut, Evropsko javno tožilstvo (EPPO) in AMLA (Agencija za preprečevanje pranja denarja), Uradi EU za izterjavo premoženja (ARO), Enote EU za finančni nadzor (FIU) ter drugi specializirani organi, ki se osredotočajo na pranje denarja in organizirani kriminal.

Med potekom akcije so v enem tednu odkrili 884 bančnih računov, 80 podjetij, 55 kripto denarnic, 74 vozil, 1 plovilo in 44 nepremičnin (od katerih je šest skupaj vrednih 5,64 milijona evrov), ki so očitno last kriminalcev oziroma predstavljajo del kriminalnih poslov. Identificirali so dva kriminalca, en pa je bil tudi aretiran in sicer prek sistema ENFAST.

»Natančna vrednost identificiranega premoženja bo določena v nadaljnjih preiskavah, vendar jo je že mogoče oceniti na milijone evrov. Te številke predstavljajo pomemben korak naprej v svetovnih prizadevanjih za razbijanje kriminalnih mrež in zaseg njihovega nezakonitega premoženja. Operacija je izpostavila tudi več novih trendov in načinov delovanja pri pranju denarja in finančnem kriminalu ter zagotovila dragocen vpogled v prihodnje preiskave,« so še pojasnili z Europola.

Dodali so, kako je bila ta operacija nadaljevanje oktobrskega kripto-tedna, ko so kriminalcem zasegli za vsaj 15,1 milijona evrov dobrin. Zaseg premoženja je zagotovo ena najbolj učinkovitih metod za boj proti kriminalu, sploh proti večjim organiziranim kriminalnim združbam. Tokrat pa izstopa še ena podrobnost – med 31 udeleženimi državami so prvič omenjeni tudi Kajmanski otoki, ki sicer veljajo za eno od britanskih davčnih oaz v Karibih.