Transparency International Slovenia (TI Slovenia) sicer pozdravlja najnovejše poročilo MONEYVAL, skupine strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, za Slovenijo. Poročilo pa izpostavlja tudi nekaj pomembnih pomanjkljivosti, zato pri TI Slovenia pričakujejo, da bosta Ministrstvo za finance ter Urad za preprečevanje pranja denarja pripravila niz podrobnih ukrepov, ki bodo naslavljali izpostavljene pomanjkljivosti. Poročilo je priložnost za celovito ukrepanje.(vir sike: Pixabay.com)

Pri ukrepih bodo morale sodelovati tudi druge pomembne institucije, saj poročilo denimo izpostavlja pomanjkanje potrebnega znanja pri preiskovalcih, tožilcih in sodnikih, ki krni odkrivanje in pregon pranja denarja. Predvsem skrbi nizko število preiskav in obsodb, ki se ne sklada s številom preiskav predhodnih kaznivih dejanj. 

TI Slovenia izpostavlja priporočili po potrebni usposobljenosti nekaterih bolj izpostavljenih panog, kot so denimo računovodje, davčni svetovalci, notarji ali odvetniki ter potrebo po večji transparentnosti dejanskega lastništva pravnih oseb. V TI Slovenia so v lanskem poročilu Nevidni lastniki že izpostavili nujnost bolj celovitega usposabljanja nekaterih zavezancev po zakonu, saj so ti ključni za odkrivanje in prijavo sumljivih transakcij, a nimajo potrebnih znanj.

Prav tako so že večkrat poudarili, da Slovenija ni storila dovolj pri onemogočanju skrivanja dejanskega lastništva za slamnatimi lastniki, kar kriminalcem omogoča uporabo nelegalno pridobljenega premoženja. TI Slovenia poziva k pospešitvi aktivnosti za vzpostavitev registra dejanskega lastništva, saj še vedno ni sprejet niti potreben podzakonski akt zanj.

Poročilo pa izpostavlja tudi nekaj dobrih ugotovitev, kot je denimo dobro mednarodno sodelovanje slovenskih organov.