Policisti iz osmih držav so ob pomoči Europola kusili razbiti obsežno kriminalno mrežo, ki je bila specializirana za goljufije s kriptovalutami in za pranje denarja. Mreža je upravljala številne lažne platforme za naložbe v kriptovalute in z obljubami visokih donosov prevarala na tisoče žrtev, kriminalci pa naj bi poleg tega oprali neverjeten znesek – preko 700 milijonov evrov. Policisti so bili v prvih dveh fazah operacije uspešni, vendar bodo sledile nove faze, saj mreža še ni bila razbita v celoti.
Francoski in Europolov policist iz ‘kibernetskih enot’ (foto: europol.europa.eu)
Z Europola so pojasnili, da se je vse začelo kot preiskava ene same goljufive platforme za kriptovalute in se postopoma razvilo v precej večjo operacijo, ki je razkrila obsežno mrežo prevar in pranja denarja. Preiskovalci so namreč ugotovili, da v ozadju stoji kriminalna organizacija, ki je odprla mnoge lažne platforme za naložbe v kriptovalute in z obljubami visokih finančnih donosov uspešno pretentala na tisoče žrtev.
V drugem delu prevare so kriminalci žrtve kontaktirali prek lažnih klicnih centrov in s socialnim inženiringom, psihološkim pritiskom in podobnimi metodami pritiskali na žrtve, da bi opravile še dodatna vplačila. Pri tem so jim na lažnih spletnih platformah za trgovanje prikazovali navidezno resnične visoke donose. »Ko so žrtve prenesle svojo kriptovaluto, so bila sredstva ukradena in oprana prek različnih verig blokov in borz za kriptovalute.
Ko so preiskovalci razvozlali plasti operacije, je postalo jasno, da je mreža prerasla eno samo goljufivo shemo in vključevala več goljufivih platform in sofisticirano finančno infrastrukturo, ki je zajemala Evropo in drugod,« so pojasnili z Europola. Prva faza operacije z usklajenimi policijskimi racijami po Cipru, Nemčiji in Španiji je stekla konec oktobra letos in je privedla do aretacij 9 posameznikov.
Konec meseca novembra pa je sledila še druga faza policijske operacije, ki se je fokusirala na infrastrukturo ‘affiliate marketinga’, oziroma na uveljavljen sistem lažnega oglaševanja, s katerim so kriminalci privabljali potencialne žrtve. To so tudi v Sloveniji zelo dobro znani lažni oglasi, v katerih se zlorabljajo podobe zvezdnikov, politikov in znanih podjetij, pogosto tudi z uporabo prirejenih videoposnetkov.
V tej fazi so bile v Belgiji, Bolgariji, Nemčiji in Izraelu s podporo Europola izpeljane preiskave in drugi operativni ukrepi, ki so merili predvsem na kriminalna podjetja, katera so ponujala storitve affiliate marketinga. O tem delu operacije niso razkrili veliko podrobnosti, so pa napovedali, da bodo preiskovalni organi še naprej sledili premoženju te kriminalne združbe v državah, kjer deluje in ima sedež.
Žal teh držav niso poimenovali, očitno pa policisti še zdaleč niso razbili celotne kriminalne mreže. Kar so doslej ugotovili preiskovalci, je ogromen obseg celotne kriminalne operacije. Navedli so namreč podatek, da je bilo prek labirinta menjalnic kriptovalut opranih več kot 700 milijonov evrov.