Skupni evropski policijski organ Europol je sodeloval v pomembni mednarodni akciji proti kripto-goljufom. Nazadnje je bilo v Španiji aretiranih 5 ljudi, ki so jih obtožili, da so oprali kar 460 milijonov evrov nezakonitih sredstev, poleg tega pa je ta denar izviral iz goljufij pri naložbah v kriptovalute, v katerih je bilo prevaranih več kot 5000 žrtev z vsega sveta.
Španska policija je aretacije opravila v polni ‘bojni’ opremi (foto: europol.europa.eu)
Europol je začel sodelovati v preiskavah te skupine že predlani, ko so njegovi strokovnjaki za finančni kriminal pričeli pomagali španskim oblastem z usklajevanjem mednarodnih preiskovalnih aktivnosti, zagotavljanjem operativne podpore in strateških analiz. Šlo je namreč za dobro organizirano mrežo, ki je delovala po vsem svetu in baje oprala kar 460 milijonov evrov, ki so izvirali iz goljufij pri naložbah v kriptovalute.
Kriminalna združba je vzpostavila poslovno in bančno mrežo s sedežem v Hongkongu, ki naj bi uporabljala različne vrste plačil in uporabniške račune na imena različnih oseb za prejemanje, shranjevanje in prenos ilegalno pridobljenih sredstev. Pri tem so vodje kriminalne mreže uporabljali širšo mrežo sodelavcev, razpršenih po vsem svetu, za dvigovanje gotovine, bančna nakazila in kripto prenose.
Zato je bil na dan zaključne akcije v Španijo napoten tudi Europolov specialist za kriptovalute, ki je pomagal tamkajšnjim preiskovalcem k uspešnemu zaključku operacije. Španska civilna garda je aretirala 5 članov kriminalne mreže, 3 na Kanarskih otokih in 2 v Madridu. V operaciji so sodelovali tudi organi pregona iz Estonije, ZDA in Francije, oziroma čezmorskega francoskega teritorija Nove Kaledonije.
Mreža je bila torej aktivna na več kontinentih, najbrž pa je poskušala izkoristiti tudi razdalje in različne časovne pasove za svoje posle, da bi tako zapletla delo morebitnemu sledenju tokovom nezakonito pridobljenega denarja. Kanarski otoki namreč so od Nove Kaledonije oddaljeni preko 19.300 km, kar pomeni, da se nahajajo skoraj točno na diametralno nasprotnih straneh zemlje oz. antipodih.
»Spletne goljufije so epidemija, ki prizadene državljane EU, podjetja in javne institucije. Obseg, raznolikost, prefinjenost in doseg spletnih goljufij so brez primere. Europol pričakuje, da bodo spletne goljufije prehitele druge vrste resnega in organiziranega kriminala, saj jih pospešuje umetna inteligenca, ki pomaga pri socialnem inženiringu in dostopu do podatkov,« pa so dodali z Europola.