Evropski urad za boj proti goljufijam je sodeloval v akciji ‘Calypso’, v kateri so se preiskovalni organi lotili zapletene sheme goljufij pri uvozu električnih skuterjev, pa tudi električnih koles in drugega blaga v EU, ki je potekala prek grške luke Pirej. Preiskava je že privedla do več racij po državah EU, doslej ocenjena višina neplačanih davkov pa znaša približno 700 milijonov evrov.

Grafika s podatki o akciji Callypso (foto: eppo.europa.eu)

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je v sodelovanju z drugimi evropskimi in državnimi organi izvedel celovito analizo prodajnih poti za električna kolesa, za katera je bilo predhodno že ugotovljeno, da so bila nezakonito vnesena v EU. OLAF je opravil tudi podroben pregled prodajnih dejavnosti na spletnih platformah, ki so tržile tiste blagovne znamke električnih koles, za katere je obstajal sum, da so povezane s carinskimi goljufijami.

»To analitično delo je OLAF-u omogočilo sledenje distribucijski verigi in identifikacijo več skladišč, ki se uporabljajo za dobavo električnih koles potrošnikom po vsej EU. Usklajeni inšpekcijski pregledi, ki so jih izvedli OLAF in carinski organi držav članic EU, so privedli do zasega znatnega števila električnih koles v več državah EU. Pri številnih pošiljkah je bilo mogoče vzpostaviti povezave s pristaniščem Pirej v Grčiji,« so pojasnili z OLAF.

Preiskavo je izvedlo Evropsko javno tožilstvo (EPPO), zajela pa je 14 držav EU in med njimi tudi Slovenijo. Med minulim tednom je bilo v Bolgariji, Grčiji, Franciji in Španiji opravljenih skupno 101 preiskav v pisarnah carinskih posrednikov, podjetij, ki jih nadzorujejo preiskovane organizirane kriminalne združbe, prostorih osumljencev ter v pisarnah davčnih svetovalcev in zastopnikov, odvetnikov, računovodij in prevoznih podjetij.

»Aretiranih je bilo 10 osumljencev, vključno z dvema carinikoma. Poleg tega so v hišah treh osumljencev zasegli strelno in hladno orožje. Policisti so zasegli 5,8 milijona evrov v različnih valutah, vključno s hongkonškimi dolarji, evri v digitalnih denarnicah in kriptovalutami. Poleg tega je bilo v pristanišču Pirej zaseženih 7133 električnih koles in 3696 električnih skuterjev ter 480 zabojnikov za nadaljnje preglede in preverjanje.

 Zaseženih je bilo tudi enajst nepremičnin v Španiji, 27 vozil in luksuznih predmetov (torbe, ure in nakit). V Grčiji so bile izdane tudi odredbe o zamrznitvi nepremičnin, plovil in bančnih računov,« so sporočili z EPPO. Največje grško pristanišče Pirej, ki se nahaja tik ob prestolnici Atenah, sicer že vrsto let upravlja kitajska državna družba COSCO, tudi zato je pomembna točka za uvoz kitajskega blaga v EU.

Tokrat je po analizah OLAF je lahko ugotovil zneske uvoznih dajatev in DDV, ki so bili utajeni v EU, da bi olajšal upravno izterjavo in sprejetje morebitnih dodatnih preventivnih ukrepov. OLAF pa je EPPO posredoval podatke o goljufivo trgovski shemi in predložil tudi obsežno dokumentacijo, ki kaže na možnost dodatnih kaznivih dejanj. Zato se bodo preiskave še nadaljevale.