Skupni evropski policijski organ Europol je tokrat podprl operacijo, ki so jo izpeljale španske in portugalske sile pregona, uperjena pa je bila proti članom kriminalne mreže, predvsem ruskim državljanom, ki se posvečali pranju denarja za druge kriminalne združbe s sedežem v EU.
Kriminalcem zasegli so tudi nov aparat za štetje bankovcev, a so denar policisti raje prešteli na svojem strojčku (foto: europol.europa.eu)
Z Europola tokrat prihaja novica, ki samo še potrjuje, kako so v današnjih časih med seboj močno povezani kriminalci iz povsem različnih okolij oz. iz različnih držav. Tokrat so namreč policijski organi razbili mrežo, sestavljeno predvsem iz ruskih državljanov, ki so delovali pretežno v Španiji in na Portugalskem, za poslovanje pa so uporabljali metodo Hawala, katera se uporablja predvsem v arabskem svetu in v ostalih muslimanskih državah.
Skupne policijske sile so po začetnih poizvedovanjih in zbiranju informacij krenile v akcijo 21. januarja, ko so opravile 9 hišnih preiskav in aretirale 14 ljudi. V Španiji so aktivnosti potekale v Madridu, Málagi, Marbelli, Torremolinosu, Coínu in Ayamontu, na Portugalskem pa v Lizboni. Operacija je nazadnje privedla zasega gotovine in kriptovalut v skupni vrednosti več kot milijon evrov.
V svetu sodobnega kriminala je postala običajna praksa, da se posamezne skupine specializirajo za določeno vrsto ilegalnih aktivnosti in delujejo kot servisna služba za druge kriminalne združbe. Z Europola so glede tega pojasnili, da so tokrat aretirani osumljenci prali predvsem denar, ki je izviral iz mednarodne trgovine z mamili, zbrana sredstva pa so obračali prek omrežij svojih dejanskih podjetij.
Policisti so ugotovili, da je zgolj od začetka preiskav kriminalna združba oprala več kot milijon evrov, saj je vsakodnevno opravljala večje gotovinske transakcije, ki so občasno dosegle tudi do 300.000 evrov. Dodali so, da je šlo za precej zapleteno shemo pranja denarja, kakršne običajno uporabljajo predvsem najnevarnejše organizirane kriminalne združbe (niso pa posebej poudarjali ruskega ali katerega drugega državljanstva kriminalcev).
Glede na to, da je med operacijo in objavo vesti o njej minil skoraj cel mesec, ter glede na vse objavljene in tudi glede na izpuščene oz. neobjavljene informacije Europola, je moč zaključiti, da so policisti do te kriminalne združbe najbrž prišli po zaslugi podatkov, ki so jih pridobili v eni od prejšnjih večjih akcij proti kriminalcem na Iberskem polotoku.