Na svoji zadnji seji se je Vlada Republike Slovenije posvetila številnim aktualnim temam, predvsem s področja varnosti. Seznanila pa se je tudi s Poročilom o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja v lanskem letu 2024. Urad je lani prejel 1728 prijav o sumljivih poslih, zaključil je 1440 obravnav in v 1157 primerih potrdil prvotne sume, zato je o tem obvestil druge pristojne organe.
Pranju denarja naj bi baje sledilo sušenje denarja (foto: pxhere.com)
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja mora po veljavni zakonodaji vsako leto vsaj enkrat poročati Vladi Republike Slovenije o svojih aktivnostih. Predstaviti mora ažurirano analizo stanja v zvezi s postopki preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja, pregona in sojenja na področju pranja denarja. Poleg tega enako velja tudi za področje (morebitnega) financiranja terorizma v naši državi.
»Na področju sumljivih transakcij je urad leta 2024 prejel skupno 1728 prijav, od tega se jih je največ nanašalo na razloge za sum pranja denarja. V zvezi z vsemi prijavami je urad odprl zadeve in začel zbirati podatke. Skupno je bilo v uradu v obdobju 1995–2024 odprtih že več kot 11.000 zadev. Urad je leta 2024 končal obravnavo v 1440 zadevah, kar je skoraj 30 odstotkov več kot v letu 2023,« so pojasnili z Ministrstva za finance RS (MF).
Med vsemi zaključenimi obravnavami so v 915 primerih potrdili sume pranja denarja ali financiranja terorizma, zato so Policiji oz. državnemu tožilstvu posredovali informacije o teh transakcijah in bodo zagotovo sledili (če niso doslej že stekli) nadaljnji uradni postopki. Poleg tega so v 242 obravnavah na Uradu zaznali sume storitve drugih kaznivih dejanj, zato so uradne ugotovitve poslali drugim pristojnim organom.
V 278 obravnavanih primerih pa analize niso potrdile prvotne sume o morebitnem pranju denarja. Velja pa opozoriti, da se nekaj se pri teh uradnih številkah ne ujema, saj seštevek zadnjih treh cifer o ugotovljenem pranju denarja, o drugih zaznanih kaznivih dejanjih in o sumov oproščenih zadevah znaša 1435 primerov in ne 1440.
Sicer je Urad RS za preprečevanje pranja denarja v lanskem letu 2024 skupno prejel podatke o kar 44.794 gotovinskih transakcijah nad vrednostjo 15.000 evrov in tudi podatke o 56.567 transakcijah, ki so jih družbe z bančnih računov, odprtih v Sloveniji, nakazale družbam s sedežem v tvegani državi ali na bančne račune, odprte v kateri od ‘tveganih’ držav.