Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je posredoval informacijo, da je bil pravkar objavljen nov mednarodni seznam držav, v zvezi s katerimi obstajajo tveganja za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. Na zadnjem seznamu džav proizvajalk drog pa izstopa Mehika, saj so se tam poleg že tradicionalne lokalne proizvodnje marihuane karteli lotili tudi samostojne proizvodnje metamfetaminov, heroina in fentanila.

Osrednji trg v Mexico cityu z ogromno mehiško zastavo (foto: pxhere.com)

Na najnovejšem seznamu ‘Projektne skupine za finančno ukrepanje’ ni bilo veliko sprememb. Med države, v zvezi s katerimi obstajajo tveganja za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, so dodali še Laos in Nepal. Skupno je sedaj na spisku kar 85 držav oz. jurisdikcij z vseh koncev sveta. Od tega jih je 28 na seznamu visokega tveganja, ostale pa so se znašle v vsaj eni od šestih podkategorij seznama držav s povečanim tveganjem.

Velja dodati, da je med državami s sveže posodobljenega seznama držav visokega tveganja le ena evropska jurisdikcija in sicer je to Gibraltar – čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Na seznamu držav z različnimi vrstami povečanih tveganj pa so izmed evropskih držav še Bolgarija, Hrvaška, Liechenstein, Ruska federacija in Ukrajina.  

Poleg tega pa je med novimi uradnimi dokumenti, ki jih je objavil Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, posebej zanimiv še seznam Urada Združenih Narodov za droge in kriminal (UNODC). Le-ta namreč vsako leto izda ‘Svetovno poročilo o drogah, v navedeni publikaciji so poleg ostalih objavljeni tudi podatki o državah, ki so znane kot največje pridelovalke heroina, kokaina in marihuane.

To so glede pridelave heroina Afganistan, Laos, Mjanmar, Tajska in Mehika. Peru, Bolivija in Kolumbija so izvoznice kokaina (najbrž bi med nje sodil tudi Ekvador), Maroko in Mehika sta že desetletja največja globalna izvoznika marihuane, Libanon in Sirija pa sta v zadnjem desetletju postala centra za industrijsko proizvodnjo sintetičnih mamil v obliki tablet, kot je npr. captagon.

Zanimivo je, da na tem seznami sploh niso omenjene države proizvajalke fentanila, čeprav so v Združenih državah Amerike, ki so ciljna država to drogo, že pred leti razglasili celo vsedržavno ‘fentanilsko’ krizo. To mamilo, ki je močnejše in bolj nevarno od heroina, pa proizvajajo v LR Kitajski, Indiji in seveda v Mehiki, kjer se kriminalne združbe posvečajo prav vsakemu mamilu, ki ga lahko prodajo v sosednje ZDA. Tudi metamfetaminu, ki ga v poročilu ZN niso omenili.