Skupni evropski policijski organ Europol je podprl organe kazenskega pregona iz šestih držav pri aretaciji ‘bankirjev’, ki so prali denar iz trgovine z drogami in drugih hudih kaznivih dejanj. Na zaključku dveh večjih preiskav, ki so ju poimenovali ‘Gorgon’ in ‘Whitewall’, so nazadnje aretirali 9 ljudi, zasegli vrsto dokumentov, mobilni telefonov, 35.000 evrov gotovine in kar 27 milijonov evrov v kriptovalutah.
Del zaplenjenega premoženja iz akcije ‘Whitewall’ (foto: europol.europa.eu)
S Skupnega evropskega policijskega organa Europola so pojasnili, da se je zgodba o zadnjih aretacijah začela že leta 2021 v Španiji, ko so v hišni preiskavi v zvezi s preiskavo preprodaje kokaina zasegli tudi gotovino. Pri tem so policisti presenečeno ugotovili, da je na nekaterih bankovcih za 5 evrov nekdo kar napisal, kdo je koordiniral in omogočal finančno plat preprodaje mamil.
»Španska civilna straža je informacije predložila Europolu, ki jih je navzkrižno preveril s podatki, zbranimi v primerih ‘EncroChat’ in ‘Sky ECC’. Posledično je bil osumljenec identificiran kot koordinator, ki ponuja ilegalne bančne storitve kriminalni mreži iz južne Španije, katera pa je bila pod nadzorom mreže, ki je delovala iz Dubaja. Osumljenec, britanski državljan, je bil aretiran 12. septembra 2022,« so drugo fazo preiskovalnih aktivnosti opisali na Europolu.
V tretji fazi preiskav je nato sledila dolga in poglobljena analiza podatkov za identifikacijo oseb, ki so bile v stiku z osumljencem. Na podlagi vseh ugotovitev je bil 4. novembra letos v Malagi sprožen ‘akcijski dan’, ki ga je usklajeval Europol, sodelovali pa so španski, albanski, belgijski, bolgarski, nizozemski in organi kazenskega pregona Združenih držav Amerike. Tako so lahko policisti zaključili dve večji preiskavi, ki so ju poimenovali ‘Gorgon’ in ‘Whitewall’.
Operacija ‘Whitewall’ je imela za cilj razbiti finančna omrežja, ki perejo denar iz kriminalnih poslov. Ta omrežja večinoma poslujejo iz Združenih arabskih Emiratov, delujejo po vsej EU in tudi zunaj nje, njihov edini namen pa je prikriti izvor velikih količin nezakonitega dohodka in ta denar spremeniti v ‘legalnega’. Ugotovljeno je bilo, da je član kriminalne mreže s sedežem v Albaniji omogočal prenos velikih vsot denarja prek kriptovalut.
Ta posameznik je bil tudi tarča operacije ‘Gorgon’, policisti pa so potrdili, da je uporabljal inovativen pristop k pranju denarja in da se tega potem tega pristopa ni posluževalo le albansko kriminalno podzemlje, ampak tudi druge kriminalne združbe ter tarče visoke vrednosti. Europol je za zaključek preiskav napotil svoje strokovnjake in analitike na teren, kjer so zagotovili strokovno znanje o organiziranem kriminalu, finančnem kriminalu in odvzemu premoženjskih koristi.
Strokovnjaki za kriptovalute in kibernetski strokovnjaki so s svojimi mobilnimi pisarnami prav tako sodelovali na terenu, pa tudi s sedeža Europola, kjer so uporabili svoje digitalne forenzične sposobnosti ter preiskovalne zmogljivosti na daljavo. Nazadnje so policisti (tudi zaradi trgovanja z mamili) aretirali 9 ljudi, zasegli vrsto dokumentov in mobilni telefonov, 35.000 evrov gotovine ter kar 27 milijonov evrov v kriptovalutah. Preiskav pa še ni konec…