Europol je prejšnji teden znova sodeloval pri mednarodni akciji proti tihotapcem kokaina. Tokrat je pomagal kolumbijski policiji in španski Civilni gardi, da je aretirala 5 kriminalcev, ki so povezani s kolumbijskim narkokartelom Clan del Golfo. Ta kartel izhaja iz desničarskih paravojaških skupin in je trenutno najbrž celo največji izvoznik kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Preiskava je pri aretiranih odkrila aktivne transakcije s kriptovalutami v skupni vrednosti približno 700 milijonov dolarjev, poleg tega so policisti zaplenili več nepremičnin.
Ena od zaplenjenih nepremičnin v Španiji (foto: europol.europa.eu)
Europol, kolumbijska Policia Nacional de Colombia in španska Guardia civil so 1. in 2. oktobra izpeljali skupno akcijo proti kriminalni mreži, ki je neposredno nadzorovala proizvodnjo kokaina v Južni ameriki, prevoz preko Atlantskega oceana in distribucijo kokaina v Evropi. Tudi ta preiskava se je začela zaradi ključnih informacij, ki so jih policijski organi pridobili z odšifrirane komunikacijske platforme Sky ECC.
To platformo so dokončno zaprli že v mesecu marcu leta 2021, a preiskovalni organi z vseh koncev sveta še vedno preiskujejo stotine milijonov sporočil, ki so jih pred tem kriminalci izmenjali. Po vdoru policijskih strokovnjakov v platformo in sistem Sky ECC so tudi vse komunikacije med tihotapci kokaina postale javne, zato se se kmalu začele vrstiti prve aretacije. Danes, 4 kasneje, preiskav še ni konec.
Tako je tudi tokrat Europol pridobil kazenske podatke iz arhivov primera Sky ECC in zagotovil operativno analizo, olajšal izmenjavo informacij ter podprl koordinacijo primera med španskimi in kolumbijskimi oblastmi. Zaključna akcija je privedla do 5 aretacij – 2 v Kolumbiji in 3 v Španiji, v Kolumbiji so preiskali 7 lokacij ter zaplenili 25 nepremičnin, 9 podjetij in 17 vozil, katerih skupna vrednost naj bi se gibala okrog 12 milijonov evrov.
Aretirane osebe so imele v mreži različne vloge. »Nekateri so vzdrževali neposredne stike s klanom del Golfo, da bi zagotovili obsežne zaloge kokaina. Drugi so upravljali povezave z več evropskimi kriminalnimi združbami, da bi olajšali distribucijo po celini. Tretja skupina se je osredotočila na pranje premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, prek kompleksnih shem, ki vključujejo offshore podjetja in velike prenose prek kriptovalut.
Preiskava je odkrila aktivne transakcije s kriptovalutami v skupni vrednosti približno 700 milijonov dolarjev. Vse tarče so kolumbijski državljani, nekateri imajo bazo v Kolumbiji, drugi pa v Španiji,« so sporočili z Europola. Pojasnili so tudi, da so kokain iz Kolumbije v druge države v Srednji Ameriki prevažali z gliserji in ga tam najprej uskladiščili, kasneje pa so mamila skrili v tovorne ladje in jih tako pošiljali v evropska pristanišča.
Osumljenci so povezovali vso logistično verigo, zato so sodelovali z drugimi kriminalnimi združbami iz Paname, Kostarike in Dominikanske republike. Z Europola so še omenili, da so bile med preiskavami v seriji pregledov zabojnikov, opravljenih tako v južnoameriških kot evropskih pristaniščih, zasežene znatne količine kokaina. Žal pa niso navedli točnih številk in niti tega, kdaj so zasegli mamila.